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非法在泰国放高利贷 5名中国人被警方逮捕

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幸福的回眸 发表于 2020-6-24 07:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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据泰媒报道,泰国国家警察总署警总长助理比亚警中将昨天召开新闻发布会,宣布逮捕了5名涉嫌在泰国放高利贷的中国籍男子,同时还取缔了两家涉案公司,5人通过一个名叫“TRUE CASH PRO”的软体,以泰国为基地大肆放贷,每个月的银行帐户流动资金超过1亿铢。警方初步控诉5人非法经营放贷业务以及收取超出泰国法律规定利息的罪名。

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比亚警中将透露,在此之前,打击刑事犯罪中心接到大量民众举报,投诉“TRUE CASH PRO”放贷收取的利息远超法律规定范畴,当局便联合芭堤雅警方展开调查,确认事件属实后立即向法院申请逮捕令,最后在春武里府芭堤雅将5人逮捕,同时缴获11台笔记本电脑、11台台式电脑以及35部手机。此外,还缴获了31本银行存折,共计冻结金额2200万铢。

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警方调查获悉,幕后操控“TRUE CASH PRO”的是一个外籍团伙,在芭堤雅市成立了“TRUE CASH PRO”公司,每个月的流动资金高达1亿铢,涉案的银行帐户有几十个,有上万个放贷帐户。为了掩护放贷,该团伙把储蓄资金的帐户分门归类,把账户里的钱来回反覆转到多个帐户内,十分复杂,而且还专门雇用公司帮忙追讨债务,每个月大概需要向5000人追债,按照人头支付费用,每成功追回一个名单就可以得到580铢报酬。

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据受害者透露,贷款前,对方会让他们在手机上装上“TRUE CASH PRO”软体,然后填写包括姓名、手机号码、月薪、主要职业等详细个人信息,同时还要填写能联系到自己的联系人电话号码,以及放贷的银行帐户,方便对方转账和扣利息。申请贷款成功后,会被扣除22-28%的费用,要是不按时还贷,就会遭到对方辱骂、恐吓威胁,甚至会发信息给第三者,败坏他们的名声,让他们感觉生命安全受到威胁。

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一名不愿透露姓名的受害者说,自己从收到的手机短信中了解到这个软体,然后点开了发送来的链接,第一次贷了2500铢,但是扣除了各种费用后,最后真正到手的只有2000铢,不久他就把这笔钱按时还上了。第二次贷的金额比较多,但是没有钱及时还债,他便接收到了恐吓电话,而且自己手机内的20-30联系人也接收到了对方发来的恶意短信,他感觉事情不妙便到警署报案。

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giovanni 发表于 2020-6-28 11:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
bright一犯你们所谓的错“台湾是个国家”一堆粉红就骂翻,结果自己中国人做错事又没人要出来说一句。
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